جرائم غسل الأموال

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر جرائم غسل الأموال والان مع تفاصيل هذا الخبر

غسل الأموال، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط  شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي  النصب على المواطنين .

ضبط شخصين غسـلا 5 ملايين حصيلة النصب بكفر الشيخ والإسكندرية

تعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

تابع أحدث الأخبار
عبر
google news

‫0 تعليق